Curso-Taller: Curso de Fiscalización Tributaria electrónica de la SUNAT EN LA ERA DIGITAL Secreto Bancario, Cruce de información y otros
Inicio 13 de Febrero
Horas Académicas 4 Horas
Lugar Aula Virtual
961106120

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Sobre el curso

Presentación:

LA NUEVA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA ELECTRÓNICA 2021 ÚLTIMOS CAMBIOS: SECRETO BANCARIO, CRUCE DE INFORMACION Y OTROS – Curso en vivo, online

No cabe duda que en el último año la recaudación tributaria ha disminuido sostenidamente,
producto del actual entorno del COVID 19. Considerando ello la SUNAT tiene el reto de mantener
cierto nivel de recaudación que permita atender las obligaciones corrientes del estado.
Considerando lo antes mencionado, es importante tener en cuenta que las fiscalizaciones o
acciones de control de la administración no se han detenido durante el último semestre del 2020,
habiéndose inclusive intensificado, teniendo los contribuyentes el reto de hacerle frente
considerando las limitaciones de la disponibilidad de información o recursos tecnológicos para
ello.

De otro lado, después de varias idas y venidas entre diciembre 2020 y enero de 2021, finalmente
se definió el umbral para que las entidades financieras reporten la información mensual de las
cuentas bancarias cuyo monto alcance o supere los S/ 30,800 (inicialmente era S/ 10,000). Esta
información afecta directamente a las personas naturales, las que deberán tener en consideración
un mayor control de la información de sus transacciones financieras, y de esta manera acreditar
frente a Fiscalización Tributaria de SUNAT la validez de sus movimientos.

Objetivo:

Atendiendo a esta problemática, el presente seminario tiene como objetivo analizar las
implicancias de este nuevo entorno digital, así como el impacto en los contribuyentes de la
obligación de reportar la información de sus saldos bancarios. Asimismo, compartiremos recientes
experiencias en materia de Fiscalización Tributaria electrónica; de tal forma que el participante obtenga una
visión real de la problemática que se suscita en este nuevo entorno.

Dirigido a:

Empresarios, Contadores, Abogados, Gerentes Tributarios, Área Legal Tributaria, Gerentes de Finanzas y Contabilidad, Contadores Independientes, Estudios Contables, Estudios Jurídicos, Estudiantes de Contabilidad y Derecho, Personal relacionado con los departamentos de contabilidad y administración y a las Personas naturales con negocio interesados en el curso de Fiscalización Tributaria

Temario Académico

Tema 1

I.- ENTORNO DIGITAL DE LA ADMINITRACIÓN - FISCALIZACIÓN DEFINITIVA Y PARCIAL ELECTRÓNICA

1. Fiscalización Tributaria definitiva:
a. Desarrollo de la Fiscalización Tributaria definitiva en el entorno remoto
b. Uso de Mesa de Partes Virtual y otros medios para entrega de información ante una Fiscalización Tributaria
c. Necesidad de explicar la información proporcionada a SUNAT por medios remotos ante una Fiscalización Tributaria
2. Operativos masivos inductivos:
a. Sustento deducciones de ITAN
b. Cruce rentas 4ta y 5ta
c. Comprobantes electrónicos
3. Fiscalización Tributaria electrónica:
a. ¿Qué es una Fiscalización Tributaria electrónica?
b. ¿Cuál es su finalidad principal?
c. ¿Quiénes pueden recibir una Fiscalización Tributaria Electrónica?
d. ¿Cómo se notifica una Fiscalización Tributaria electrónica?
e. ¿Qué datos debemos tener para ingresar en la página de la SUNAT y responder el
requerimiento ante una Fiscalización Tributaria?
f. ¿Qué debo hacer cuando recibo una notificación de Fiscalización Tributaria electrónica?
g. ¿Existe algún tipo de prórroga ante la recepción de una notificación de
Fiscalización Tributaria electrónica?
h. ¿Puedo pedir prórroga?
i. Una vez que conteste el requerimiento ¿qué comprobante emite el sistema?
j. ¿Se puede consultar la contestación de un requerimiento de una Fiscalización Tributaria Electrónica?
4. Infracciones, sanciones y rebajas.
5. Medios de defensa con los que cuenta el contribuyente ante una Fiscalización Tributaria
a. Nuevo portal para envío de recursos reclamos
b. MPV para envío de apelaciones.
c. Seguimiento de los expedientes.

Tema 2

II.- SECRETO BANCARIO, CRUCE DE INFORMACION Y OTROS

1. Nueva obligación de intercambio de información y secreto bancario.
2. Tipos de Cuentas y montos a reportar.
3. Fuentes de información para cruces de información.
4. Recomendaciones para acreditar el origen de los fondos.
5. Casuística aplicada.
6. Rueda de preguntas del curso Fiscalización Tributaria

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Gerente Tributario Corporativo at Falabella Corporativo Perú. Ex Gerente de Impuestos de KPMG en Perú. Experto en proyectos de revisión de cumplimiento y planeamiento tributario, auditoría y compulsas tributarias, due diligences, evaluación tributaria de modelos económicos y fiscalizaciones efectuadas por la Sunat en empresas transnacionales y nacionales de primer nivel, y sectores económicos, tales como servicios financieros, aerolíneas, telecomunicaciones, industrial y comercial. Ex jefe del área contable de la revista Contadores y Empresas. Autor de diversas publicaciones de Gaceta Jurídica, como: "Normas Internacionales de Contabilidad", "Impuesto a la Renta" (2 tomos), "Infracciones y sanciones tributarias", "Contabilidad por sectores", entre otras. Colaborador permanente de la revista Contadores & Empresas. Expositor permanente en cursos y seminarios sobre temas de su especialidad a nivel nacional.

Formación Académica
Contador Público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posgrado en Tributación Internacional por la Universidad Austral - Argentina. Posgrado en Tributación por la Universidad de Lima. Egresado del 48º Curso de Administración Tributaria (CAT), organizado por la Sunat. Posgrado en Tributación Minera por la Universidad Católica. Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera por la Universidad San Ignacio de Loyola.
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CPC MIGUEL BOBADILLA

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CPC MIGUEL BOBADILLA

CPC MIGUEL BOBADILLA LA MADRID

Gerente Tributario Corporativo at Falabella Corporativo Perú. Ex Gerente de Impuestos de KPMG en Perú. Experto en proyectos de revisión de cumplimiento y planeamiento tributario, auditoría y compulsas tributarias, due diligences, evaluación tributaria de modelos económicos y fiscalizaciones efectuadas por la Sunat en empresas transnacionales y nacionales de primer nivel, y sectores económicos, tales como servicios financieros, aerolíneas, telecomunicaciones, industrial y comercial. Ex jefe del área contable de la revista Contadores y Empresas. Autor de diversas publicaciones de Gaceta Jurídica, como: “Normas Internacionales de Contabilidad”, “Impuesto a la Renta” (2 tomos), “Infracciones y sanciones tributarias”, “Contabilidad por sectores”, entre otras. Colaborador permanente de la revista Contadores & Empresas. Expositor permanente en cursos y seminarios sobre temas de su especialidad a nivel nacional.

Formación Académica
Contador Público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posgrado en Tributación Internacional por la Universidad Austral – Argentina. Posgrado en Tributación por la Universidad de Lima. Egresado del 48º Curso de Administración Tributaria (CAT), organizado por la Sunat. Posgrado en Tributación Minera por la Universidad Católica. Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera por la Universidad San Ignacio de Loyola.

Detalles del Curso
  • Precio normal S/. 200
  • Precio 10% Dscto. S/. 180
  • Inicia 13 de Febrero
  • Finaliza 13 de Febrero
  • Lugar Aula Virtual
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Titular: Negocios Online

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